1、公司拟向举座股东每10股派发掘金盈余21.60元（含税）。本次派发掘金盈余总额将以推行权柄分拨股权挂号日实践有权出席股数为准谋略。若以截至2024年12月31日公司已正在中国证券挂号结算有限负担公司结束挂号的总股本205,452,708股谋略，拟派发掘金盈余总额为黎民币443,777,849.28元（含税），占公司2024年度统一报表归属于母公司股东净利润的50.27%。今年度公司现金分红（网罗中期已分派的现金盈余）总额591,292,893.62元；今年度以现金为对价，采用齐集竞价体例、要约体例已推行的股份回购金额0元，现金分红和回购金额合计591,292,893.62元，占今年度归属于上市公司股东净利润的66.99%。

　　2、公司拟以本钱公积金向举座股东每10股转增4股。以截至2024年12月31日公司已正在中国证券挂号结算有限负担公司结束挂号的总股本205,452,708股谋略，合计转增82,181,084股，转增后公司总股本加添至287,633,792股。

　　如正在本布告披露之日起至推行权柄分拨股权挂号日光阴，公司总股本因股权鞭策归属等产生改动的，公司拟维护每股分派（转增）比例稳定，相应调动分派（转增）总额，并将另行布告的确调动境况。

　　经审议，董事会以为公司2024年年度利润分派及本钱公积金转增股本计划切合《公法律》《上市公司拘押指引第3号逐一上市公司现金分红》及《公司章程》等相闭规则，与公司范围、兴盛阶段和规划才具相符合，正在考量公司兴盛策划、盈余境况和资金需求的本原上，饱满爱戴了公司股东出格是中幼股东的优点，表示了公司分派计谋的相仿性，推行该计划切合公司和举座股东的优点，不存正在损害中幼股东优点的境况。

　　同时提请股东大会授权公司统造层的确实行上述利润分派及本钱公积金转增股本计划，遵循推行结果当令更改注册本钱、修订《公司章程》干系条目并处理干系挂号更改手续。

　　的确实质详见公司同日披露于上海证券生意所网站（）的《上海柏楚电子科技股份有限公司闭于2024年年度利润分派及本钱公积金转增股本计划的布告》（布告编号：2025-011）。

　　经审议，公司董事会应承董事会遵循干系司法、律例及范例性文献的条件编造的《上海柏楚电子科技股份有限公司2024年度董事会使命讲述》。

　　1.正在公司或部下子公司兼任其他职务（正在公司平居任职）的董事本届任期内均按各自所任职务领取工资，公司不再另行付出其承当董事的工资。公司董事按所任职务，本原薪酬限度为黎民币45万元至60万元，绩效薪酬以公司年度规划方针和幼我年度绩效视察方针实践结束境况确定。

　　2.如有未正在公司及部下子公司兼任其他职务的董事（除独立董事），公司除负责其推行职务所需的用度表，不再另行付出其承当董事的工资。

　　本议案正在提交董事会审议前依然第三届董事会薪酬与视察委员会第四次集会审议，举座委员均回避表决。

　　经审议，公司董事会应承：参考同业业上市公司高级统造职员工资计划，并集合公司实践境况，公司协议了高级统造职员薪酬计划，的确计划为由董事会肯定聘任的公司高级统造职员本届任期内按所任职务，本原薪酬限度为黎民币25万元至55万元，绩效薪酬以公司年度规划方针和幼我年度绩效视察方针实践结束境况确定。

　　本议案正在提交董事会审议前依然第三届董事会薪酬与视察委员会第四次集会审议，委员胡佳为副总司理，回避表决该议案，其他委员均投了赞许票，通过本议案。

　　公司《2024年度召募资金存放与行使境况专项讲述》切合《上市公司拘押指引第2号逐一上市公司召募资金统造和行使的拘押条件》《上海证券生意所科创板上市公司自律拘押指引第1号逐一范例运作》等司法、律例及范例性文献和《上海柏楚电子科技股份有限公司召募资金统造轨造》的条件。讲述期内，公司对召募资金实行了专户存储与专项行使，实时推行讯息披露责任，不存正在变相蜕变召募资金用处和损害股东优点的境况，不存正在违规行使召募资金的景况。

　　的确实质详见公司同日披露于上海证券生意所网站（）的《上海柏楚电子科技股份有限公司2024年度召募资金存放与行使境况专项讲述》（布告编号：2025-012）。

　　遵循《中华黎民共和国证券法》《科创板上市公司自律拘押指南第7号逐一年度讲述干系事项》等干系司法律例的条件，公司编造了《上海柏楚电子科技股份有限公司2024年度内部掌管评议讲述》。

　　的确实质详见公司同日披露于上海证券生意所网站（）的《上海柏楚电子科技股份有限公司2024年度内部掌管评议讲述》。

　　公司遵循《公法律》《上市公司解决法规》和《上市公司章程指引》等干系司法律例的规则，对《公司章程》中的相闭条目实行修订，酿成新的《公司章程》并处理工商更改挂号。

　　的确实质详见公司同日披露于上海证券生意所网站（）的《上海柏楚电子科技股份有限公司闭于修订〈公司章程〉并处理工商更改挂号的布告》（布告编号：2025-013）及《上海柏楚电子科技股份有限公司章程（2025年4月修订）》。

　　的确实质详见公司同日披露于上海证券生意所网站（）的《上海柏楚电子科技股份有限公司2024年度企业社会负担讲述》。

　　评估的确境况请见公司于同日正在上海证券生意所网站(披露的《上海柏楚电子科技股份有限公司董事会闭于2024年度对独立董事独立性自查境况的专项讲述》。

　　讲述期内，咱们庄重遵循《上海证券生意所科创板股票上市原则》《上海证券生意所科创板上市公司自律拘押指引第1号逐一范例运作》以及《公司章程》、公司《董事会审计委员集会事原则》的干系规则诚实、辛勤履职，有用晋升了公司解决程度。

　　的确实质详见公司同日登载于上海证券生意所网站（）的《上海柏楚电子科技股份有限公司2024年度董事会审计委员会履职讲述》。

　　公司将争持“以投资者为本”的兴盛理念，维持公司举座股东优点，基于对公司他日兴盛远景的信仰、对公司价格的承认和确切推行社会负担，公司特协议2025年度“提质增效重回报”行为计划，陆续优化规划、范例解决和踊跃回报投资者，普及公司质料，帮力信仰提振。

　　的确实质详见公司同日登载于上海证券生意所网站（）的《上海柏楚电子科技股份有限公司闭于2025年度“提质增效重回报”行为计划》。

　　公司对容诚司帐师事情所（异常广泛协同）（以下简称“容诚”）正在2024年度的审计使命的履职境况实行了评估。

　　的确实质详见公司同日登载于上海证券生意所网站（）的《上海柏楚电子科技股份有限公司闭于司帐师事情所履职境况评估讲述》。

　　遵循财务部、国务院国有资产监视统造委员会、中国证券监视统造委员会颁发的《国有企业、上市公司选聘司帐师事情所统造主见》，公司审计委员会确切对容诚正在2024年度的审计使命境况推行了监视职责。

　　的确实质详见公司同日登载于上海证券生意所网站（）的《上海柏楚电子科技股份有限公司审计委员会对司帐师事情所2024年度推行监视职责境况的讲述》。

　　举座董事相仿审议通过了《闭于行使局限赢余召募资金悠久添补滚动资金的议案》，应承公司将首发募投项目标局限赢余召募资金悠久补没收司滚动资金，该议案无需提交公司股东大会审议。

　　的确实质详见公司同日登载于上海证券生意所网站（）的《闭于行使局限赢余召募资金悠久添补滚动资金的布告》（布告编号：2025-014）。

　　本公司监事会及举座监事包管本布告实质不存正在职何虚伪记录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质的切实性、精确性和完美性依法负责司法负担。

　　上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次集会于2025年4月2日正在公司集会室以现场体例召开，集会知照已于2025年3月21日以专人送出和电话办法发出。集会由监事会主席万章主办，集会应到监事3名，实践出席监事3名。本次集会的鸠合、召开体例以及议案审议圭臬切合《中华黎民共和国公法律》及《上海柏楚电子科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的干系规则，表决所酿成决议合法有用。

　　（一）审议通过《闭于公司 2022 年限度性股票鞭策安插初度授予局限第二个归属期及预留授予局限第一个归属期切合归属前提的议案》

　　公司监事会对《闭于公司 2022 年限度性股票鞭策安插初度授予局限第二个归属期及预留授予局限第一个归属期切合归属前提的议案》实行核查，以为：

　　公司本次鞭策安插初度授予局限第二个归属期及预留授予局限第一个归属期的归属前提依然收效，初度授予局限第二个归属期切合归属前提的99名鞭策对象的主体资历合法有用，本次可归属的限度性股票数目为44.6359万股，应承公司遵循本次鞭策安插的干系规则为切合前提的99名初度授予局限鞭策对象处理归属干系事宜；预留授予局限第一个归属期切合归属前提的19名鞭策对象的主体资历合法有用，本次可归属的限度性股票数目为9.2323万股，应承公司遵循本次鞭策安插的干系规则为切合前提的19名预留授予局限鞭策对象处理归属干系事宜。本次归属事项切合《上市公司股权鞭策统造主见》、公司《2022年限度性股票鞭策安插》等干系规则。

　　本议案实质详见公司同日披露于上海证券生意所网站（）的《闭于公司 2022 年限度性股票鞭策安插初度授予局限第二个归属期及预留授予局限第一个归属期切合归属前提的布告》（布告编号：2025-008）。

　　（二）审议通过《闭于作废公司 2022 年限度性股票鞭策安插局限已授予尚未归属的限度性股票的议案》

　　遵循《上市公司股权鞭策统造主见》、公司《2022年限度性股票鞭策安插》和《2022年限度性股票鞭策安插推行视察统造主见》，作废局限已授予尚未归属的限度性股票的境况如下：关于初度授予局限，此中3名鞭策对象的视察评级为A，幼我层面归属比例为100%,该3名鞭策对象第二个归属期可归属限度性股票数目为1.9992万股，不行归属的0.3528万股作废失效；28名鞭策对象的视察评级为B+，幼我层面归属比例为90%，该28名鞭策对象第二个归属期可归属限度性股票数目为14.0892万股，不行归属的4.3278万股作废失效；63名鞭策对象的视察评级为B，幼我层面归属比例为70%，该63名鞭策对象第二个归属期可归属限度性股票数目为27.4015万股，不行归属的18.6515万股作废失效；5名鞭策对象的视察评级为C，幼我层面归属比例为30%,该5名鞭策对象第二个归属期可归属限度性股票数目为1.146万股，不行归属的3.348万股作废失效。本次不切合归属前提的初度授予鞭策对象共2名，该鞭策对象截至本布告日已离任，不具备鞭策对象资历，不切合归属前提，其已获授但尚未归属全部4.7040万股限度性股票不得归属应由公司作废。本次不行归属且作废失效的股票共计31.3841万股。

　　关于预留授予局限，预留授予鞭策对象共20名，此中1名鞭策对象的视察评级为A，幼我层面归属比例为100%,该1名鞭策对象第一个归属期可归属限度性股票数目为0.2499万股，不行归属的0.0441万股作废失效；6名鞭策对象的视察评级为B+，幼我层面归属比例为90%，该6名鞭策对象第一个归属期可归属限度性股票数目为4.4341万股，不行归属的1.3619万股作废失效；12名鞭策对象的视察评级为B，幼我层面归属比例为70%，该12名鞭策对象第一个归属期可归属限度性股票数目为4.5483万股，不行归属的3.0957万股作废失效。本次不切合归属前提的初度授予鞭策对象共1名，该鞭策对象截至本布告日已离任，不具备鞭策对象资历，不切合归属前提，其已获授但尚未归属全部2.9400万股限度性股票不得归属应由公司作废。本次不行归属且作废失效的股票共计7.4417万股。。

　　公司监事会以为：公司本次作废局限初度授予局限及预留授予局限的限度性股票切合《上市公司股权鞭策统造主见》、《上海证券生意所科创板股票上市原则》以及公司《2022年限度性股票鞭策安插》的干系规则，不存正在损害股东优点的境况，应承公司作废鞭策对象已获授予但因视察缘由不行归属的局限限度性股票38.8258万股。

　　本议案实质详见公司同日披露于上海证券生意所网站（）的《闭于作废公司 2022 年限度性股票鞭策安插局限已授予尚未归属的限度性股票的布告》（布告编号：2025-009）。

　　公司监事会对《闭于调动2022年限度性股票鞭策安插授予数目及授予代价的议案》实行核查，以为：

　　公司2023年年度股东大会审议通过了《闭于公司 2023 年年度利润分派及本钱公积金转增股本计划的议案》《闭于提请股东大会授权董事会实行 2024 年度中期分红的议案》；2024年5月13日，公司披露了《2023年年度权柄分拨推行布告》，公司于2024年8月19日召开第三届董事会第四次集会，审议通过了《闭于公司 2024 年半年度利润分派计划的议案》；2024年10月9日，公司披露了《2024 年半年度权柄分拨推行布告》。鉴于上述利润分派计划已推行完毕，遵循公司《2022年限度性股票鞭策安插》的规则，公司产生本钱公积转增股本、派送股票盈余、股份拆细、配股、缩股或派息等事项，应对限度性股票的授予数目及授予代价实行相应的调动。

　　以是，应承公司将本次鞭策安插鞭策授予数目凭据《2022 年限度性股票鞭策安插》中闭于授予数目调动要领做相应调动，授予代价（含预留授予）由67.45元/股调动为45.68元/股。

　　本议案实质详见公司同日披露于上海证券生意所网站（）的《闭于调动2022年限度性股票鞭策安插授予数目和授予代价的布告》（布告编号：2025-010）。

　　（1）公司《2024年年度讲述》及其摘要的编造和审议圭臬切合干系司法律例及《公司章程》等内部规章轨造的规则；

　　（2）公司《2024年年度讲述》及其摘要的实质和格局切合干系规则，公平地响应了公司2024年度的财政情景和规划成效；

　　（3）正在公司《2024年年度讲述》及其摘要的编造流程中，未发掘公司出席年度讲述编造和审议的职员有违反保密规则的动作；

　　（4）监事会举座成员包管公司《2024年年度讲述》及其摘要披露的讯息切实、精确、完美，不存正在职何虚伪记录、误导性陈述或巨大漏掉，并对其实质的切实性、精确性和完美性依法负责司法负担。

　　经审议，公司监事会应承公司遵循干系司法、律例及范例性文献的条件编造的公司《2024年年度讲述》及公司《2024年年度讲述摘要》。

　　的确实质详见公司同日披露于上海证券生意所网站（）的《上海柏楚电子科技股份有限公司2024年年度讲述》及《上海柏楚电子科技股份有限公司2024年年度讲述摘要》。

　　经审议，公司监事会应承公司遵循干系司法、律例及范例性文献的条件编造的《上海柏楚电子科技股份有限公司2024年度财政决算讲述》。

　　1、公司拟向举座股东每10股派发掘金盈余21.60元（含税）。本次派发掘金盈余总额将以推行权柄分拨股权挂号日实践有权出席股数为准谋略。若以截至2024年12月31日公司已正在中国证券挂号结算有限负担公司结束挂号的总股本205,452,708股谋略，拟派发掘金盈余总额为黎民币443,777,849.28元（含税），占公司2024年度统一报表归属于母公司股东净利润的50.27%。今年度公司现金分红（网罗中期已分派的现金盈余）总额591,292,893.62元；今年度以现金为对价，采用齐集竞价体例、要约体例已推行的股份回购金额0元，现金分红和回购金额合计591,292,893.62元，占今年度归属于上市公司股东净利润的66.99%。

　　2、公司拟以本钱公积金向举座股东每10股转增4股。以截至2024年12月31日公司已正在中国证券挂号结算有限负担公司结束挂号的总股本205,452,708股谋略，合计转增82,181,084股，转增后公司总股本加添至287,633,792股。

　　如正在本布告披露之日起至推行权柄分拨股权挂号日光阴，公司总股本因股权鞭策归属等产生改动的，公司拟维护每股分派（转增）比例稳定，相应调动分派（转增）总额，并将另行布告的确调动境况。

　　同时提请股东大会授权公司统造层的确实行上述利润分派及本钱公积金转增股本计划，遵循推行结果当令更改注册本钱、修订《公司章程》干系条目并处理干系挂号更改手续。

　　监事会以为：公司2024年年度利润分派计划切合《中华黎民共和国公法律》《上市公司拘押指引第3号逐一上市公司现金分红》及《公司章程》等相闭规则，与公司范围、兴盛阶段和规划才具相符合，正在考量公司兴盛策划、盈余境况和资金需求的本原上，饱满爱戴了公司股东出格是中幼股东的优点，表示了公司分派计谋的相仿性，推行该计划切合公司和举座股东的优点，不存正在损害中幼股东优点的境况。

　　的确实质详见公司同日披露于上海证券生意所网站（）的《上海柏楚电子科技股份有限公司闭于2024年年度利润分派及本钱公积金转增股本计划的布告》（布告编号：2025-011）。

　　经审议，公司监事会应承监事会遵循干系司法、律例及范例性文献的条件编造的《上海柏楚电子科技股份有限公司2024年度监事会使命讲述》。

　　1、正在公司或部下子公司兼任其他职务（正在公司平居任职）的监事本届任期内均按各自所任职务的薪酬轨造领取工资，公司不再另行付出其承当监事的工资。公司监事按所任职务，本原薪酬限度为黎民币20万元至55万元，绩效薪酬以公司年度规划方针和幼我年度绩效视察方针实践结束境况确定。

　　2、如有未正在公司及部下子公司兼任其他职务的监事，公司除负责其推行职务所需的用度表，不再另行付出其承当监事的工资。

　　公司《2024年度召募资金存放与行使境况专项讲述》切合《上市公司拘押指引第2号逐一上市公司召募资金统造和行使的拘押条件》《上海证券生意所科创板上市公司自律拘押指引第1号逐一范例运作》等司法、律例及范例性文献和《上海柏楚电子科技股份有限公司召募资金统造轨造》的条件。

　　讲述期内，公司对召募资金实行了专户存储与专项行使，实时推行讯息披露责任，不存正在变相蜕变召募资金用处和损害股东优点的境况，不存正在违规行使召募资金的景况。

　　的确实质详见公司同日披露于上海证券生意所网站（）的《上海柏楚电子科技股份有限公司2024年度召募资金存放与行使境况专项讲述》（布告编号：2025-012）。

　　遵循《中华黎民共和国证券法》《上市公司证券刊行注册统造主见》等干系司法律例的条件，公司编造了《上海柏楚电子科技股份有限公司2024年度内部掌管评议讲述》。

　　的确实质详见公司同日披露于上海证券生意所网站（）的《上海柏楚电子科技股份有限公司2024年度内部掌管评议讲述》。

　　监事会以为将首发募投项目标局限赢余召募资金悠久补没收司滚动资金切合《上市公司拘押指引第2号逐一上市公司召募资金统造和行使的拘押条件》《上海证券生意所科创板股票上市原则》《上海证券生意所科创板上市公司自律拘押指引第1号逐一范例运作》等干系司律例则，有利于进一步敷裕公司主买卖务现金流，普及召募资金行使恶果，下降财政本钱，普及盈余才具，切合公司及举座股东优点，不存正在变相蜕变召募资金投向和损害股东优点的景况，以是公司监事会应承《闭于行使局限赢余召募资金悠久添补滚动资金的议案》所审议事项。

　　的确实质详见公司同日披露于上海证券生意所网站（）的《上海柏楚电子科技股份有限公司闭于行使局限赢余召募资金悠久添补滚动资金的布告》（布告编号：2025-014）。

　　本公司董事会及举座董事包管本布告实质不存正在职何虚伪记录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质的切实性、精确性和完美性依法负责司法负担。

　　● 上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）遵循中华黎民共和国财务部（以下简称“财务部”）颁发的《闭于印发〈企业司帐法规阐明第17 号〉的知照》（财会〔2023〕21号，以下简称“《法规阐明第17号》”）、《企业司帐法规使用指南汇编2024》、《闭于印发〈企业司帐法规阐明第18号〉的知照》（财会〔2024〕24号，以下简称“《法规阐明第18号》”）条件更改司帐计谋，本次司帐计谋更改无需提交公司董事会和股东大会审议，不会对公司当期的财政情景、规划成效和现金流量发作巨大影响。

　　2023年10月25日，财务部颁发了《法规阐明第17号》，规则了“闭于滚动欠债与非滚动欠债的划分”、“闭于供应商融资睡觉的披露”、“闭于售后租回生意的司帐措置”的干系实质，该阐明规则自2024年1月1日起实践。公司自2024年1月1日起实行该规则。

　　2024年，财务部颁发了《企业司帐法规使用指南汇编2024》《法规阐明第18 号》，规则对不属于单项履约责任的包管类质料包管发作的估计欠债，应该按确定的金额计入“主买卖务本钱”和“其他交易本钱”，不再计入“发卖用度”。公司自2024年1月1日起实行上述司帐计谋，将包管类质保用度计入买卖本钱。

　　本次更改前，公司实行财务部颁发的《企业司帐法规逐一根本法规》和各项的确验计法规、企业司帐法规使用指南、企业司帐法规阐明布告以及其他干系规则。

　　本次更改后，公司遵循《法规阐明第17号》《法规阐明第18号》干系规则实行。除上述司帐计谋更改表，其他未更改局限，仍遵循财务部前期颁发的《企业司帐法规逐一根本法规》和各项的确验计法规、企业司帐法规使用指南、企业司帐法规阐明布告以及其他干系规则实行。

　　遵循财务部相闭条件、集合公司实践境况，公司自2024年1月1日起实行《法规阐明第17号》的规则，实行该项司帐计谋对本公司讲述期内财政报表无巨大影响。

　　公司自2024年1月1日起实行《企业司帐法规阐明第18号》，采用追溯调动法对可比光阴的财政报表实行相应调动。实行该项司帐计谋，对列报前期最早期初财政报表留存收益的累计影响数为0，对2023年公司统一财政报表的苛重影响如下：

　　本次司帐计谋更改是公司遵循财务部干系规则和条件实行的相应更改，切合干系司法律例的规则，实行更改后的司帐计谋或许客观、公平地响应公司的财政情景和规划成效。本次司帐计谋更改不会对公司财政情景、规划成效和现金流等发作巨大影响，不存正在损害公司及举座股东优点的景况。

　　本公司董事会及举座董事包管本布告实质不存正在职何虚伪记录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质的切实性、精确性和完美性依法负责司法负担。

　　上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月2日召开的第三届董事会第十一次集会、第三届监事会第十次集会审议通过了《闭于作废公司 2022 年限度性股票鞭策安插局限已授予尚未归属的限度性股票的议案》，现将干系事项布告如下：

　　（1）2022年10月27日，公司召开第二届董事会第十五次集会，审议通过了《闭于〈上海柏楚电子科技股份有限公司2022年限度性股票鞭策安插（草案）〉及其摘要的议案》、《闭于〈上海柏楚电子科技股份有限公司2022年限度性股票鞭策安插推行视察统造主见〉的议案》以及《闭于提请股东大会授权董事会处理公司2022年限度性股票鞭策安插干系事宜的议案》。公司独立董事对本鞭策安插干系议案公告了昭着应承的独立主见。以上境况详见公司于上海证券生意所网站（）披露的《第二届董事会第十五次集会决议布告》（布告编号：2022-065）。

　　2022年10月27日，公司召开第二届监事会第十五次集会，审议通过了《闭于〈上海柏楚电子科技股份有限公司2022年限度性股票鞭策安插（草案）〉及其摘要的议案》、《闭于〈上海柏楚电子科技股份有限公司2022年限度性股票鞭策安插推行视察统造主见〉的议案》以及《闭于核实〈上海柏楚电子科技股份有限公司2022年限度性股票鞭策安插初度授予鞭策对象名单〉的议案》。公司监事会对本鞭策安插的干系事项实行了核实并出具了核查主见。以上境况详见公司于上海证券生意所网站（）披露的《第二届监事会第十五次集会决议布告》（布告编号：2022-064）。

　　（2）2022年10月28日，遵循公司其他独立董事的委托，独立董事习俊通先天真作搜集人就2022年第二次偶尔股东大会审议的公司本鞭策安插相闭议案向公司举座股东搜集投票权。以上境况详见公司于上海证券生意所网站（）披露的《闭于独立董事公然搜集委托投票权的布告》（布告编号：2022-066）。

　　（3）2022年11月1日至2022年11月10日，公司对本鞭策安插拟鞭策对象的姓名和职务/岗亭正在公司内部实行了公示。正在公示的时限内，公司监事会未收到任何人对拟鞭策对象名单提出的与鞭策对象相闭的任何反驳。以上境况详见公司于上海证券生意所网站（）披露的《监事会闭于公司2022年限度性股票鞭策安插初度授予鞭策对象名单的审核主见及公示境况的申明》（布告编号：2022-070）。

　　（4）2022年11月18日，公司召开2022年第二次偶尔股东大会，审议通过了《闭于〈上海柏楚电子科技股份有限公司2022年限度性股票鞭策安插（草案）〉及其摘要的议案》、《闭于〈上海柏楚电子科技股份有限公司2022年限度性股票鞭策安插推行视察统造主见〉的议案》以及《闭于提请股东大会授权董事会处理公司2022年限度性股票鞭策安插干系事宜的议案》。以上境况详见公司于上海证券生意所网站（）披露的《2022年第二次偶尔股东大会决议布告》（布告编号：2022-072）。

　　（5）2022年11月19日，公司正在上海证券生意所网站（）披露了《闭于2022年限度性股票鞭策安插初度授予局限鞭策对象黑幕讯息知爱人生意公司股票境况的自查讲述》（布告编号：2022-071）。

　　（6）2023年1月11日，公司召开第二届董事会第十七次集会，审议通过了《闭于向鞭策对象初度授予限度性股票的议案》。公司独立董事对该事项公告了昭着应承的独立主见。以上境况详见公司于上海证券生意所网站（）披露的《第二届董事会第十七次集会决议布告》（布告编号：2023-002）。

　　2023年1月11日，公司召开第二届监事会第十七次集会，审议通过了《闭于向鞭策对象初度授予限度性股票的议案》。公司监事会对授予日的鞭策对象名单实行了核实并公告了核查主见。以上境况详见公司于上海证券生意所网站（）披露的《第二届监事会第十七次集会决议布告》（布告编号：2023-003）。

　　（7）2023年10月31日，公司召开第二届董事会第二十四次集会录取二届监事会第二十四次集会，审议通过了《闭于调动2022年限度性股票鞭策安插预留局限授予代价的议案》《闭于向鞭策对象授予预留局限限度性股票的议案》。公司独立董事对该事项公告了昭着应承的独立主见。公司监事会对预留局限授予日的鞭策对象名单实行了核实并公告了核查主见。以上境况详见公司于上海证券生意所网站（）披露的《闭于调动 2022 年限度性股票鞭策安插授予代价的布告》（布告编号：2023-032）、《第二届董事会第二十四次集会决议布告》（布告编号：2023-034）、《闭于向鞭策对象授予预留局限限度性股票的布告》（布告编号：2023-033）、《第二届监事会第二十四次集会决议布告》（布告编号：2023-035）、《独立董事闭于第二届董事会第二十四次集会干系议案的独立主见》《2022年限度性股票鞭策安插授予预留局限限度性股票的鞭策对象名单（截止授予日）》。

　　（8）2024年3月19日，公司召开第二届董事会第二十八次集会录取二届监事会第二十七次集会，审议通过了《闭于公司2022年限度性股票鞭策安插初度授予局限第一个归属期切合归属前提的议案》和《闭于作废公司2022年限度性股票鞭策安插局限初度授予局限已授予尚未归属的限度性股票的议案》。监事会对本次鞭策安插初度授予局限第一个归属期归属名单实行了核实并公告了核查主见。以上境况详见公司于上海证券生意所网站（）披露的《2022年限度性股票鞭策安插初度授予局限第一个归属期切合归属前提的布告》（布告编号：2024-005）、《闭于作废公司2022年限度性股票鞭策安插局限初度授予局限已授予尚未归属的限度性股票的布告》（布告编号：2024-006）、《监事会闭于2022年限度性股票鞭策安插初度授予局限第一个归属期归属名单的核查主见》。

　　（9）2025 年 4 月 2 日，公司召开第三届董事会第十一次集会录取三届监事会第十次集会，审议通过了《闭于公司 2022 年限度性股票鞭策安插初度授予局限第二个归属期及预留授予局限第一个归属期切合归属前提的议案》《闭于作废公司 2022 年限度性股票鞭策安插局限已授予尚未归属的限度性股票的议案》《闭于调动 2022年限度性股票鞭策安插授予数目和授予代价的议案》《监事会闭于2022年限度性股票鞭策安插初度授予局限第二个归属期及预留授予局限第一个归属期归属名单的核查主见》。

　　遵循《上市公司股权鞭策统造主见》、公司《2022年限度性股票鞭策安插》和《2022年限度性股票鞭策安插推行视察统造主见》，作废局限已授予尚未归属的限度性股票的境况如下：关于初度授予局限，此中3名鞭策对象的视察评级为A，幼我层面归属比例为100%,该3名鞭策对象第二个归属期可归属限度性股票数目为1.9992万股，不行归属的0.3528万股作废失效；28名鞭策对象的视察评级为B+，幼我层面归属比例为90%，该28名鞭策对象第二个归属期可归属限度性股票数目为14.0892万股，不行归属的4.3278万股作废失效；63名鞭策对象的视察评级为B，幼我层面归属比例为70%，该63名鞭策对象第二个归属期可归属限度性股票数目为27.4015万股，不行归属的18.6515万股作废失效；5名鞭策对象的视察评级为C，幼我层面归属比例为30%,该5名鞭策对象第二个归属期可归属限度性股票数目为1.146万股，不行归属的3.348万股作废失效。本次不切合归属前提的初度授予鞭策对象共2名，该鞭策对象截至本布告日已离任，不具备鞭策对象资历，不切合归属前提，其已获授但尚未归属全部4.7040万股限度性股票不得归属应由公司作废。本次不行归属且作废失效的股票共计31.3841万股。

　　关于预留授予局限，预留授予鞭策对象共20名，本次切合归属前提的预留授予鞭策对象共19名，此中1名鞭策对象的视察评级为A，幼我层面归属比例为100%,该1名鞭策对象第一个归属期可归属限度性股票数目为0.2499万股，不行归属的0.0441万股作废失效；6名鞭策对象的视察评级为B+，幼我层面归属比例为90%，该6名鞭策对象第一个归属期可归属限度性股票数目为4.4341万股，不行归属的1.3619万股作废失效；12名鞭策对象的视察评级为B，幼我层面归属比例为70%，该12名鞭策对象第一个归属期可归属限度性股票数目为4.5483万股，不行归属的3.0957万股作废失效。本次不切合归属前提的初度授予鞭策对象共1名，该鞭策对象截至本布告日已离任，不具备鞭策对象资历，不切合归属前提，其已获授但尚未归属全部2.9400万股限度性股票不得归属应由公司作废。本次不行归属且作废失效的股票共计7.4417万股。

　　公司本次作废局限限度性股票不会对公司规划境况发作巨大影响，也不会影响公司股权鞭策安插陆续推行。

　　公司监事会以为：公司本次作废局限初度授予局限及预留授予局限的限度性股票切合《上市公司股权鞭策统造主见》、《上海证券生意所科创板股票上市原则》以及公司《2022年限度性股票鞭策安插》的干系规则，不存正在损害股东优点的境况，应承公司作废鞭策对象已获授予但因视察缘由不行全体归属的局限限度性股票38.8258万股。

　　1、本次股权鞭策安插、本次授予数目及授予代价调动、本次归属及作废局限限度性股票已获得现阶段须要的核准和授权，切合《公法律》《证券法》《统造主见》《上市原则》及《鞭策安插》的干系规则，本次归属尚需正在相闭部分处理限度性股票归属的干系手续。

　　2、本次股权鞭策安插初度授予局限限度性股票第二个归属期及预留授予局限限度性股票第一个归属期的归属前提已收效。

　　3、本次归属的归属期、鞭策对象、归属数目及授予代价切合《公法律》《证券法》《上市原则》及《鞭策安插》的干系规则。

　　4、局限已获授但尚未归属的限度性股票作废的境况切合《公法律》《证券法》《统造主见》《上市原则》及《鞭策安插》的干系规则。

　　5、公司就本次授予数目及授予代价调动、本次归属及作废局限限度性股票干系事项已推行的讯息披露责任切合《统造主见》《上市原则》《自律拘押指南》的干系规则。跟着本次股权鞭策安插的推动，公司尚需按拍照闭司法、行政律例、范例性文献的规则陆续推行相应的讯息披露责任。

　　本公司董事会及举座董事包管本布告实质不存正在职何虚伪记录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质的切实性、精确性和完美性依法负责司法负担。

　　● 分派及转增比例：每10股派发掘金盈余21.6元（含税），同时以本钱公积金向举座股东每10股转增4股。

　　● 本次利润分派及本钱公积金转增股本以推行权柄分拨股权挂号日挂号的总股本为基数，的确日期将正在权柄分拨推行布告中昭着。

　　● 正在推行权柄分拨的股权挂号日前公司总股本产生改动的，拟维护每股分派（转增）比例稳定，相应调动分派（转增）总额，并将另行布告的确调动境况。

　　● 本次利润分派不会触及《上海证券生意所科创板股票上市原则（2024年4月修订）》第12.9.1条第一款第（八）项规则的或许被推行其他危机警示的景况。

　　经容诚司帐师事情所（异常广泛协同）审计，截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末可供分派利润为黎民币1,770,047,308.35元。经董事会决议，公司2024年度拟以推行权柄分拨股权挂号日挂号的总股本为基数分派利润及本钱公积金转增股本，本次利润分派及本钱公积金转增股本计划如下：

　　1、公司拟向举座股东每10股派发掘金盈余21.60元（含税）。本次派发掘金盈余总额将以推行权柄分拨股权挂号日实践有权出席股数为准谋略。若以截至2024年12月31日公司已正在中国证券挂号结算有限负担公司结束挂号的总股本205,452,708股谋略，拟派发掘金盈余总额为黎民币443,777,849.28元（含税），占公司2024年度统一报表归属于母公司股东净利润的50.27%。今年度公司现金分红（网罗中期已分派的现金盈余）总额591,292,893.62元；今年度以现金为对价，采用齐集竞价体例、要约体例已推行的股份回购金额0元，现金分红和回购金额合计591,292,893.62元，占今年度归属于上市公司股东净利润的66.99%。

　　2、公司拟以本钱公积金向举座股东每10股转增4股。以截至2024年12月31日公司已正在中国证券挂号结算有限负担公司结束挂号的总股本205,452,708股谋略，合计转增82,181,084股，转增后公司总股本加添至287,633,792股。

　　如正在本布告披露之日起至推行权柄分拨股权挂号日光阴，公司总股本因股权鞭策归属等产生改动的，公司拟维护每股分派（转增）比例稳定，相应调动分派（转增）总额，并将另行布告的确调动境况。

　　同时提请股东大会授权公司统造层的确实行上述利润分派及本钱公积金转增股本计划，遵循推行结果当令更改注册本钱、修订《公司章程》干系条目并处理干系挂号更改手续。

　　本次利润分派预案不触及《科创板股票上市原则》第12.9.1条第一款第（八）项规则的或许被推行其他危机警示的景况。

　　公司于2025年4月2日召开第三届董事会第十一次集会，以7票应承、0票反驳、0票弃权的表决结果，审议通过了《闭于公司2024年年度利润分派及本钱公积金转增股本计划的议案》，本计划切合公司章程规则的利润分派计谋和公司已披露的股东回报策划，董事会应承本次利润分派计划及本钱公积金转增股本并应承将该计划提交公司2024年年度股东大会审议。

　　公司于2025年4月2日召开第三届监事会第十次集会，审议通过了《闭于公司2024年年度利润分派及本钱公积金转增股本计划的议案》。

　　经审议，监事会以为：公司2024年年度利润分派及本钱公积金转增股本计划切合《中华黎民共和国公法律》《上市公司拘押指引第3号逐一上市公司现金分红》及《公司章程》等相闭规则，与公司范围、兴盛阶段和规划才具相符合，正在考量公司兴盛策划、盈余境况和资金需求的本原上，饱满爱戴了公司股东出格是中幼股东的优点，表示了公司分派计谋的相仿性，推行该计划切合公司和举座股东的优点，不存正在损害中幼股东优点的境况。

　　综上所述，公司监事会应承《闭于公司2024年年度利润分派及本钱公积金转增股本计划的议案》，并应承将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

　　（一）本次利润分派及本钱公积金转增股本计划归纳研究了公司兴盛阶段、他日资金需求等成分，不会对公司规划现金流发作巨大影响，不会影响公司平通例划和历久兴盛。

　　（二）本次利润分派及本钱公积金转增股本计划尚需提交公司2024年年度股东大会审议通事后方可推行。敬请宏壮投资者防卫投资危机。

　　本公司董事会及举座董事包管本布告实质不存正在职何虚伪记录、误导性陈述或者巨大漏掉，并对其实质的切实性、精确性和完美性依法负责司法负担。

　　经中国证券监视统造委员会于2019年7月16日出具《闭于应承上海柏楚电子科技股份有限公司初度公然拓行股票注册的批复》（证监许可[2019]1293号）应承注册，上海柏楚电子科技股份有限公司（以下简称“公司”或“柏楚电子”）初度向社会公然拓行黎民币广泛股（A股）2,500.00万股，每股面值1.00元，每股刊行代价68.58元，召募资金总额1,714,500,000.00元，扣除刊行用度102,812,924.52元（不含增值税）后，召募资金净额为1,611,687,075.48元。上述召募资金于2019年8月2日整体到位，立信司帐师事情所（异常广泛协同）对上述召募资金到位境况实行了审验，并出具了《验资讲述》（信会师报字[2019]第ZA15319号）。

　　遵循中国证券监视统造委员会《闭于应承上海柏楚电子科技股份有限公司向特定对象刊行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕372号），公司向特定对象刊行A股股票3,665,441股，刊行代价为黎民币266.68元/股，本次刊行的召募资金总额为黎民币977,499,805.88元，扣除干系刊行用度黎民币19,104,622.65元，召募资金净额为黎民币958,395,183.23元。上述召募资金于2022年4月8日整体到位，立信司帐师事情所（异常广泛协同）对上述召募资金到位境况实行了审验，并出具了《验资讲述》（信会师报字[2022]第ZA10858号）。

　　为范例召募资金的行使和统造，公司遵循《上市公司拘押指引第2号逐一上市公司召募资金统造和行使的拘押条件》《上海证券生意所科创板上市公司自律拘押指引第1号逐一范例运作》等司法、律例及范例性文献，协议了《上海柏楚电子科技股份有限公司召募资金统造轨造》，并凭据干系规则对召募资金实行专户存储统造。

　　召募资金到账后，整体存放正在经董事会核准开立的召募资金专户中。公司开立了6个召募资金专户，网罗全资子公司上海控软搜集科技有限公司（以下简称“控软搜集”）和上海柏楚数控科技有限公司(以下简称“柏楚数控”)各自开立的1个专户。遵循2023年12月5日第二届董事会第二十六次集会、第二届监事会第二十五次集会《闭于初度公然拓行股票召募资金投资项目结项并将局限赢余召募资金悠久添补滚动资金的议案》审议结果，公司将局限赢余召募资金悠久添补滚动资金后，其他剩余召募资金齐集到宁波银行股份有限公司上海分行召募资金专户，截至2024年12月31日，公司已处理结束4个结项募投项目标其他召募资金专用账户的刊动手续，保存宁波银行股份有限公司上海分行召募资金专项账户动作赢余召募资金统造账户，保存中信银行股份有限公司上海自贸试验划分行买卖部召募资金专项账户动作超募资金统造账户。如下表所示：

　　召募资金到账后，整体存放正在经董事会核准开立的召募资金专户中。公司开立了6个召募资金专户，网罗控股子公司上海波刺主动化科技有限公司(以下简称“波刺主动化”)、控股子公司上海波锋科技有限公司（以下简称“波锋科技”）、全资子公司柏楚数控各自开立的1个专户，如下表所示：

　　经公司第一届董事会第八次集会审议通过，公司开立了召募资金专户并于2019年8月2日正在上海与保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）和中信银行股份有限公司上海分行订立了《召募资金专户存储三方拘押和议》。经公司第一届董事会第九次集会审议通过，公司于2019年8月23日与中信证券、宁波银行股份有限公司上海分行订立了《召募资金专户存储三方拘押和议》；于2019年8月23日与中信证券、中国农业银行股份有限公司上海闵行支行订立了《召募资金专户存储三方拘押和议》；于2019年8月23日与中信证券、中国扶植银行股份有限公司上海闵行支行订立了《召募资金专户存储三方拘押和议》；于2019年8月23日与控软搜集、中信证券、杭州银行股份有限公司上海分行订立了《召募资金专户存储四方拘押和议》。经公司第一届董事会第十六次集会审议通过，公司于2020年9月4日与柏楚数控、中信证券、中信银行股份有限公司上海分行订立了《召募资金专户存储四方拘押和议》。上述《召募资金专户存储三方拘押和议》及《召募资金专户存储四方拘押和议》与《上海证券生意所召募资金专户存储三方拘押和议（范本）》不存正在巨大分歧。

　　2023年12月19日，公司处理结束中国农业银行股份有限公司上海紫竹科学园区支行召募资金专项账户的刊动手续；2023年12月26日，公司处理结束中国扶植银行股份有限公司上海紫竹支行召募资金专项账户的刊动手续；2023年12月22日，柏楚数控处理结束中信银行股份有限公司上海自贸试验划分行买卖部召募资金专项账户的刊动手续；2023年12月25日，控软搜集处理结束杭州银行股份有限公司上海闵行支行召募资金专项账户的刊动手续。干系账户刊出后，公司、子公司、保荐机构与对应拘押银行签订的召募资金专户存储拘押和议亦相应终止。

　　公司于2022年3月15日召开了公司第二届董事会第六次集会、第二届监事会第六次集会，辨别审议并通过了《闭于设立召募资金专项账户并授权订立召募资金专户存储拘押和议的议案》。公司及控股子公司波刺主动化拟开立召募资金专项账户，用于本次刊行召募资金的存储、统造与行使。公司及控股子公司后续将正在召募资金到账后一个月内，与保荐机构中信证券、存放召募资金的贸易银行订立召募资金专户存储拘押和议。2022年6月29日，公司、控股子公司波刺主动化、保荐机构已辨别与召募资金拘押银行签订《召募资金三方拘押和议》和《召募资金四方拘押和议》，前述拘押和议与《召募资金专户存储三方拘押和议（范本）》不存正在巨大分歧。

　　公司于2022年9月28日召开第二届董事会第十四次集会录取二届监事会第十四次集会，辨别审议通过了《闭于局限募投项目新增推行主体和住址并开立召募资金专户的议案》。公司的控股子公司波锋科技和全资子公司柏楚数控拟辨别开立召募资金专项账户，用于本次刊行召募资金的存储、统造与行使。2022年11月8日，公司、全资子公司柏楚数控、保荐机构已辨别与召募资金拘押银行签订《召募资金四方拘押和议》。2022年11月8日，公司、控股子公司波锋科技、保荐机构已辨别与召募资金拘押银行签订《召募资金四方拘押和议》。前述拘押和议与《召募资金专户存储三方拘押和议（范本）》不存正在巨大分歧。

　　本公司2024年度召募资金实践行使境况详见附表1《2019年头度公然拓行股票召募资金行使境况比照表》和附表2《2021年度向特定对象刊行股票召募资金行使境况比照表》。

　　公司于2023年8月8日召开第二届董事会第二十一次集会录取二届监事会第二十一次集会，审议通过了《闭于行使局限目前闲置召募资金实行现金统造的议案》，应承公司行使合计不抢先黎民币157,000万元的闲置召募资金实行现金统造，此中2019年头度公然拓行股票召募资金82,000万元、2021年向特定对象刊行A股股票召募资金75,000万元。正在确保不影响召募资金投资项目平常实行和召募资金安宁的境况下，用于投资安宁性高、滚动性好的投资产物（知照存款、构造性存款、大额存单），正在上述额度限度内，资金可轮回滚动行使，决议有用期为自董事会审议通过之日起12个月。独立董事对本事项公告了昭着应承的独立主见，保荐机构中信证券对本事项出具了昭着的核查主见。

　　公司于2024年8月8日召开第三届董事会第二次集会录取三届监事会第二次集会，审议通过了《闭于行使局限目前闲置召募资金实行现金统造的议案》，应承公司行使合计不抢先黎民币133,000万元的闲置召募资金实行现金统造，此中2019年头度公然拓行股票召募资金73,000万元、2021年向特定对象刊行A股股票召募资金60,000万元。正在确保不影响召募资金投资项目平常实行和召募资金安宁的境况下，用于投资安宁性高、滚动性好的投资产物（知照存款、构造性存款、大额存单），正在上述额度限度内，资金可轮回滚动行使，决议有用期为自董事会审议通过之日起12个月。公司监事会对本事项公告了昭着应承的主见，保荐机构中信证券对本事项出具了昭着的核查主见。

　　截至2024年12月31日，公司累计行使2019年头度公然拓行目前闲置召募资金883,300.00万元进货理资产物，此中已赎回金额为813,300.00万元，未赎回理资产物余额为70,000.00万元，2024年收到理资产物投资收益911.62万元。2024年进货及赎回的理资产物的确境况如下：

　　截至2024年12月31日，公司累计行使2021年向特定对象刊行A股股票目前闲置召募资金367,000.00万元进货理资产物，此中已赎回金额为314,000.00万元，未赎回理资产物余额为53,000.00万元，2024年收到理资产物投资收益1,395.19万元。2024年进货及赎回的理资产物的确境况如下：

　　2023年12月5日，公司召开第二届董事会第二十六次集会、第二届监事会第二十五次集会，审议通过了《闭于初度公然拓行股票召募资金投资项目结项并将局限赢余召募资金悠久添补滚动资金的议案》，应承公司将“总线激光切割编造智能化升级项目”、“超速激光精巧微纳加工编造扶植项目”、“配置强健云及MES编造数据平台扶植项目”、“研发核心扶植项目”、“墟市营销搜集深化项目”予以结项，并将局限赢余召募资金中的12,000.00万元用于悠久补没收司滚动资金。公司独立董事对上述事项公告了昭着应承的独立主见，保荐机构中信证券股份有限公司对上述事项出具昭着的核查主见。

　　截至2024年12月31日，公司遵循审议结果，将上述项目对应的召募资金专户内赢余召募中的12,000.00万元转至自有资金账户用于悠久添补滚动资金。其他赢余召募资金（含息金收入）齐集到宁波银行股份有限公司上海分行召募资金专户，按拍照闭范例性文献及公司范例运作轨造的条件，陆续对召募资金实行专户统造，后续用于网罗但不限于付出上述已结项募投项目标已订立合同尚未付出的尾款及质保金等后续资金支付、接济公司平居出产规划行径的需求，或与主买卖务干系的新修项目、正在修项目。

　　截至2024年12月31日，宁波银行股份有限公司上海分行召募资金专户余额1,289.70万元。

　　2024年9月2日，公司召开第三届董事会第五次集会、第三届监事会第五次集会，审议通过了《闭于行使局限召募资金向控股子公司供应借钱以推行募投项目标议案》，应承公司行使召募资金5,000.00万元（黎民币，下同）向控股子公司上海柏楚数控科技有限公司供应借钱，用于推行募投项目“超高精巧驱控一体研发项目”。详见公司于2024年9月3日正在上海证券生意所官网（）披露的《上海柏楚电子科技股份有限公司闭于行使局限召募资金向控股子公司供应借钱以推行募投项目标布告》（布告编号：2024-054）

　　2025年1月16日，公司召开第三届董事会第九次集会、第三届监事会第九次集会，审议通过《闭于行使自有资金付出募投项目所需资金并以召募资金等额置换的议案》，应承公司行使自有资金付出募投项目所需资金并以召募资金等额置换。为普及资金付出恶果，公司正在募投项目推行光阴，遵循实践境况并经干系审批后，通过自有资金预先付出召募资金投资项目干系款子，后续从召募资金专户等额划至各自的自有资金账户，该局限等额置换资金视同募投项目行使资金。详见公司于2025年1月17日正在上海证券生意所官网（）披露的《上海柏楚电子科技股份有限公司闭于行使自有资金付出募投项目所需资金并以召募资金等额置换的布告》（布告编号：2025-004）。

　　讲述期内，公司已披露的干系讯息不存正在未实时、切实、精确、完美披露的境况，已行使的召募资金均投向所许可的募投项目，不存正在违规行使召募资金的巨大景况。

　　经中国证监会《闭于应承上海柏楚电子科技股份有限公司初度公然拓行股票注册的批复》（证监许可[2019]1293号）应承注册，公司初度向社会公然拓行黎民币广泛股（A股）2,500.00万股。经中国证监会《闭于应承上海柏楚电子科技股份有限公司向特定对象刊行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕372号）应承注册，公司向特定对象刊行股票A股股票3,665,441股。

　　公司存正在两次以上融资且正在2024年辨别存正在召募资金行使，上述融资后的召募资金使用的的确境况详见讲述正文“三、今年度召募资金的实践行使境况（一）募投项目标资金行使境况”。

　　经鉴证，容诚司帐师事情所（异常广泛协同）以为，柏楚电子2024年度《召募资金存放与实践行使境况的专项讲述》正在全部巨大方面遵循《上市公司拘押指引第2号逐一上市公司召募资金统造和行使的拘押条件》及生意所的干系规则编造，公平响应了柏楚电子2024年度召募资金实践存放与行使境况。

　　经核查，本保荐机构以为：公司2024年度召募资金存放和行使切合《上市公司拘押指引第2号逐一上市公司召募资金统造和行使的拘押条件》《上海证券生意所科创板股票上市原则》等干系规则，对召募资金实行了专户存储和专项行使，并实时推行了干系讯息披露责任，不存正在变相蜕变召募资金用处和损害股东优点的景况，不存正在违规行使召募资金的巨大景况。